سويسرا تحرز تقدما في مكافحة غسيل الأموال

2016-12-07 | 06:39
سويسرا تحرز تقدما في مكافحة غسيل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية، الأربعاء، أن سويسرا عززت إجراءات مكافحة غسيل الأموال خلال السنوات العشر الماضية، لكن مازال بإمكانها عمل المزيد لمنع الجرائم المالية.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية، الأربعاء، أن سويسرا عززت إجراءات مكافحة غسيل الأموال خلال السنوات العشر الماضية، لكن مازال بإمكانها عمل المزيد لمنع الجرائم المالية.

وقالت المجموعة التي تعمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إن سويسرا المركز المالي الصغير لكن المؤثر والتي كانت ذات يوم ملاذا آمنا للتهرب الضريبي والأصول غير القانونية دفعتها ضغوط دولية إلى العمل على تغيير هذا الوضع عن طريق مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية وأدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في جهودها منذ عام 2005.

وقالت المجموعة في بيان، "سويسرا تظهر التزاما قويا بالتعاون في مجال المساعدة القانونية"، مضيفة، "يتعين أن تواصل جهودها في جميع الأشكال الأخرى للتعاون الدولي بما في ذلك مراقبة المجموعات المالية نظرا إلى الدور الرئيسي الذي تقوم به سويسرا كمركز مالي".

وكانت السلطات السويسرية جمعت معلومات مالية وصادرت أصولا لصالح نظرائها الدوليين في عدد من القضايا الشهيرة مثل التحقيقات في صندوق (1أم.دي.بي) الماليزي وتحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لكن التقرير خلص إلى أنه يتعين على سويسرا بذل المزيد فيما يتعلق بمنع الجرائم المالية. وقال إنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة على وجه الخصوص أن تكثف جهودها لرصد ما يشتبه في أنه جرائم والإبلاغ عنها.
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بالمختزل
Play
سجاد سالم ، النائب المستقل - الحلقة ٨ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-18
Play
سجاد سالم ، النائب المستقل - الحلقة ٨ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-18
أغمض عينيك
Play
اغمض عينيك الحلقة ٨ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-18
Play
اغمض عينيك الحلقة ٨ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-18
أحمر لو أسود
Play
الحلقة ٨ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-18
Play
الحلقة ٨ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-18
تل الراهب
Play
الحلقة 8 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-18
Play
الحلقة 8 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-18
من كثر حبي لك
Play
الحلقة ٨ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-18
Play
الحلقة ٨ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 18-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-18
Play
العراق في دقيقة 18-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-18
الله بالخير
Play
التسامح والعفو - الحلقة ٨ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-18
Play
التسامح والعفو - الحلقة ٨ | رمضان 2024
12:10 | 2024-03-18
حديث رمضان 2024
Play
حب الذات - الحلقة ٨ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-18
Play
حب الذات - الحلقة ٨ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-18
خل نتصالح
Play
خانت صديقة عمرها مع زوجها! - الحلقة ٨ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-18
Play
خانت صديقة عمرها مع زوجها! - الحلقة ٨ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-18
جولة رمضانية
Play
تمثال الجمهورية وجامع تقسيم - الحلقة 5 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-18
Play
تمثال الجمهورية وجامع تقسيم - الحلقة 5 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-18
الأكثر مشاهدة

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

ندفع ما نسأل
ندفع ما نسأل
نموّن قبل رمضان
نموّن قبل رمضان
نقارن ونشتري من الارخص
نقارن ونشتري من الارخص
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية