اعلان

15 سنة.. النزاهة تعلن تفاصيل الحكم على معاونة مدير مصرف في الأنبار

2023-01-22 | 05:39
15 سنة.. النزاهة تعلن تفاصيل الحكم على معاونة مدير مصرف في الأنبار
2,465 مشاهدة




كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن والغرامة بحقِّ معاون مدير مصرف الرافدين / فرع الخالديَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بـ"صدور قرار حكمٍ (حضوري) عن محكمة جنايات الرصافة / الهيئة الثانية، يقضي بالسجن لمُدَّة (15) سنة وغرامة ماليَّة مقدارها (10) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ على معاون مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالديَّة"، لافتةً إلى "إقدامها على نقل وتحويل وإضفاء الصفــة المشروعـــة على مُتحصِّلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين".

وأضافت الدائرة إنَّ "قرار الإدانة صدر؛ استناداً لأحكام المادة (36) من قانون مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، مُنوِّهةً بأنَّه، في حالة عدم الدفع، يتمُّ حبسها حبساً شديداً لمُدَّة خمس سنواتٍ تُنفَّذُ بالتعاقب مع العقوبة الأصليَّـة"، مُوضحةً "قيامها بشراء حصصٍ في عقارين، بلغت حصَّتها في العقار الأول المُسجَّل باسم ابنتها المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها، نصف العقار بقيمة (6,800,000,000) دولارٍ، فيما بلغت حصَّتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1,248,000) دولار".

وأشارت إلى أنَّ "المحكمة قرَّرت مصادرة حصَّة المُدانة في العقارين، فضلاً عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين، وفقاً لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مُشدِّدةً على أنَّه "تمَّ إيداع مبلغ (605,608) دولار و(9,500,000) دينار في مصرف الرافدين تُمثِّلُ حصَّة المُدانة عن إيجار أحد العقارين".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٣٩٠ | 2023
04:00 | 2023-01-29
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٣٩٠ | 2023
04:00 | 2023-01-29
رحال
Play
ناحية الحبانية - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
14:50 | 2023-01-28
Play
ناحية الحبانية - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
14:50 | 2023-01-28
بالمختزل
Play
الاتحادية تهز عرش التوافق - حلقة ٩٠ | 2023
14:00 | 2023-01-28
Play
الاتحادية تهز عرش التوافق - حلقة ٩٠ | 2023
14:00 | 2023-01-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-01-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-01-28
اسرار الفلك
Play
من ٢٨ كانون الثاني الى ٣ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-01-28
Play
من ٢٨ كانون الثاني الى ٣ شباط ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-01-28
Dayane & The City
Play
موضة أزياء وتجميل - الحلقة ١٢ | الموسم 3
14:50 | 2023-01-27
Play
موضة أزياء وتجميل - الحلقة ١٢ | الموسم 3
14:50 | 2023-01-27
بعد التحري
Play
مشاهير تتصدر بالتفاهة - م٢ - الحلقة ٧٨ | الموسم 2
16:00 | 2023-01-26
Play
مشاهير تتصدر بالتفاهة - م٢ - الحلقة ٧٨ | الموسم 2
16:00 | 2023-01-26
Biotic
Play
الكآبة والتفكير السلبي عند المرأة بعد الولادة - الحلقة ٤٦ | 2023
14:50 | 2023-01-26
Play
الكآبة والتفكير السلبي عند المرأة بعد الولادة - الحلقة ٤٦ | 2023
14:50 | 2023-01-26
علناً
Play
ما لم نعرفه عن بطولة خليجي 25 - الحلقة ٥٦ | 2023
14:00 | 2023-01-26
Play
ما لم نعرفه عن بطولة خليجي 25 - الحلقة ٥٦ | 2023
14:00 | 2023-01-26
Morning Live
Play
امراض الرحم المختلفة ومدى خطورتها - الحلقة ٢١٨ | 2023
05:00 | 2023-01-26
Play
امراض الرحم المختلفة ومدى خطورتها - الحلقة ٢١٨ | 2023
05:00 | 2023-01-26
الأكثر مشاهدة
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لاا اعرف
لاا اعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية