النزاهة تطيح بأربعة متهمين بينهم مدير عام الضرائب السابق

بالفيديو

2023-01-31 | 14:00 2023-01-31T14:00:00+00:00
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

النزاهة تطيح بأربعة متهمين بينهم مدير عام الضرائب السابق

كشفت هيئة النزاهة عن تنفيذ عملية نوعية أطاحت برؤوس متهمين وضبط مبالغ كبيرة، مؤكدة الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب، واوضحت الهيئة ان العملية أسفرت عن ضبط مليار ومئتين وسبعة وعشرين مليون دينار وأكثر من نصف مليار دولار بحوزة المتهمين.

عملية نوعية أطاحت برؤوس متهمين وضبط أكثر من مليار دينار و500 ألف دولار كشفت عنها هيئة النزاهة الاتحادية وأوضحت تفاصيلها، مبينة أن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع القضاء تمكن من الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته. المتهمون هم كل من المدير العام المذكور وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال.
العملية وبحسب الهيئة تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية. اذ أسفرت العملية أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزة المتهمين تبلغ ملياراً ومئتين وسبعة وعشرين مليون دينار، وخمسمئة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات ومخشلات ذهبية وبكمية كبيرة.
ومن بين المضبوطات مستندات لاحد عشر عقاراً، تسعة منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، فيما اعترف المتهمون على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها، وأكّدت الهيئة أن تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقّاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين.
وبعد تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص قرر توقيفهم وفق أحكام المادة ستة وثلاثين من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية.

>> انضم الى السومرية على واتساب 

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
أغمض عينيك
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-28
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-28
أحمر لو أسود
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-28
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
15:00 | 2024-03-28
تل الراهب
Play
الحلقة 18 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-28
Play
الحلقة 18 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-28
من كثر حبي لك
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-28
Play
الحلقة ١٨ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 28-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-28
Play
العراق في دقيقة 28-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-28
حديث رمضان 2024
Play
التآخي في رمضان - الحلقة ١٨ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-28
Play
التآخي في رمضان - الحلقة ١٨ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-28
خل نتصالح
Play
استدراج وابتزاز عبر التيكتوك - الحلقة ١٨ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-28
Play
استدراج وابتزاز عبر التيكتوك - الحلقة ١٨ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-28
جولة رمضانية
Play
شارع بغداد اسطنبول - الحلقة 13 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-28
Play
شارع بغداد اسطنبول - الحلقة 13 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-28
بالمختزل
Play
مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-27
Play
مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم - الحلقة ١٧ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٢٧ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-27
Play
نشرة ٢٧ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-27
الأكثر مشاهدة

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية