Alsumaria Tv

مجلس مكافحة غسل الأموال يؤكد على ضرورة انفاذ العمل بقانونه

2020-10-13 | 08:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس مكافحة غسل الأموال يؤكد على ضرورة انفاذ العمل بقانونه

اكد رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الثلاثاء، على ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال البنك المركزي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مصطفى غالب مخيف، ترأس الجلسة الاعتيادية الأولى للمجلس لعام ٢٠٢٠ الذي ضم السادة أعضاء المجلس من الوزارات ذات العلاقة والدوائر الغير مرتبطة بوزارة".
 
واضاف ان "المجلس ناقش عدة مواضيع ضمن جدول الأعمال منها ضوابط العناية الواجبة لعملية مكافحه غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة (بدائرة المنظمات الغير حكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء)".
 
وتابع "كما تمت مناقشة ضوابط العناية الواجبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدائرة مسجل الشركات - وزارة التجارة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المتخذة بما تم إنجازه من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب".
 
وأكد المجلس على "ضرورة انفاذ العمل بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبه مع ضرورة تفعيل ورش العمل الخاصة بعرض ماهية عمل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وألية عمل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها وكيفية التعامل مع هذه الحالات بما يساهم في نشر ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
بغداد المشتل - الحلقة ٦٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-01
Play
بغداد المشتل - الحلقة ٦٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-01
من الأخير
Play
الاتحادية بسادن جديد.. وترقب لترميم بيت الألغام - حلقة ٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-30
Play
الاتحادية بسادن جديد.. وترقب لترميم بيت الألغام - حلقة ٢٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-30
العراق في دقيقة
Play
30-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-30
Play
30-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-30
Play
نشرة ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-30
Live Talk
Play
مفاهيم خاطئة في التغذية الصحية - الحلقة ٦٢ | 2025
10:30 | 2025-06-30
Play
مفاهيم خاطئة في التغذية الصحية - الحلقة ٦٢ | 2025
10:30 | 2025-06-30
خط أحمر
Play
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
Play
النصب تكرّر... والغضب انفــ جر بالقـ تل! - الحلقة ٩ | الموسم 8
15:00 | 2025-06-29
عشرين
Play
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
Play
ايـ.ران والكيان.. إطـ.لاق النار الهش مهدد بالانهيار - الحلقة ١٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-28
رحال
Play
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Play
عمق الجمال المنسي في هور الحمّار الشرقي - الحلقة ٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-28
Biotic
Play
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Play
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
Play
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
Play
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:37 | 2025-07-01
انخفاض أسعار النفط العالمية
17:10 | 2025-06-30
للمهتمين بالدولار.. اليكم الأسعار
09:43 | 2025-06-30
إجراءات رقابية جديدة لضمان جودة المنتجات الصناعية وحماية المستهلك العراقي
05:05 | 2025-06-30
تعرف على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية اليوم
04:05 | 2025-06-30
بعد انخفاضه.. ارتفاع جديد في الدولار
09:32 | 2025-06-29

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية