Alsumaria Tv

احتكار الدولار "مدعوم بقرارات رسمية".. قضاة يستعرضون أحدث وسائل "تهريب وغسل الأموال"

2024-11-28 | 01:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
احتكار الدولار "مدعوم بقرارات رسمية".. قضاة يستعرضون أحدث وسائل "تهريب وغسل الأموال"

السومرية نيوز-اقتصاد

كشف قاضيان متخصصان بقضايا النزاهة وغسل وتهريب الأموال، أحدث الوسائل المتبعة في جرائم تهريب وغسل الأموال في العراق، والمتمثلة باستخدام البطاقات الالكترونية او الاستيراد الوهمي، فيما أشاروا الى ان اكبر العقبات التي تواجه ملاحقة غسيل الأموال هو احتكار الدولار لفئات معينة مغطاة بقرارات شرعية.

ويقول قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، لصحيفة القضاء، وتابعته السومرية نيوز، ان "تهريب العملة من الجرائم التي تحمل تأثيرات اقتصادية واجتماعية في مقدمتها الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال إخراج العملة الصعبة من البلد ودفعها للتداول في سوق الاقتصاد لدول أخرى".

واوضح ان "مهربي العملة طوروا من وسائلهم وأساليبهم في تهريب الأموال، ومن أحدث الطرق التي عرضت علينا في الواقع العملي هي تهريب العملة من خلال بطاقات الدفع الالكتروني المسبق، حيث يقوم المتهم بالاتفاق مع مواطنين عاديين باستصدار بطاقات دفع بأسمائهم لقاء مبالغ زهيدة يمنحها لهم ثم يقوم بتعبئة البطاقات وحملها وإخراجها خارج البلد من خلال المطارات ومن ثم سحب مبالغها نقدا من خلال أجهزة صراف آلي في الدول التي يسافر إليها".

وأشار الى ان "بعض المجرمين يلجؤون إلى نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي لشراء الدولار، ومن ثم تحويل الأموال الى حسابات بنكية خارجية بحجة استيراد بضائع دون وجود عملية استيراد حقيقية"

ومن جهته، يكشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة محمد خالد جياد، طرقا حديثة أخرى مستخدمة في عمليات تهريب العملة وغسل الأموال، وهي ما يتمثل بـ"استيراد البضائع من الدول المجاورة بصفقات وهمية أو إرفاق فواتير مزورة يتم فيها تضخيم الأسعار بمستويات عالية أو عن طريق بطاقات (كي كارد)".

ويبين أن "مهربي العملة يقومون بجمع عدد كبير من بطاقات الكي كارد والفيزا كارت بعد تعبئتها بالعملات الوطنية والسفر بها خارج العراق وسحب ما تم إيداعه بها من مبالغ بالدولار أو بشراء بطاقات الألعاب الالكترونية من الانترنيت بالدولار، وكذلك عن طريق تجارة المخدرات والأسلحة وتهريب النفط".

واكد أن "التجار والمستوردين يقومون بالتهرب من المساءلة القانونية بالاستيراد عبر أسماء وهمية كون معظمهم غير مسجلين ضريبيا أو لا يمتلكون شهادة استيراد تتيح لهم بالأصل إجراء التبادل التجاري".

ويعتقد جياد أن "كبرى العقبات التي تواجه الجهات المعنية في ملاحقة مهربي العملات الأجنبية هي حصر امتلاك الدولار بيد فئة أو جهات معينة تسيطر على خفض أو رفع العملة المحلية مقابل الدولار، ما أوجد نوعا من الهيمنة والاحتكار المدعوم بمظلة وقرارات رسمية"، لافتا إلى أن "السياسة المالية أخفقت في الوصول إلى استقرار أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، بالإضافة إلى صعوبة كشف الأشخاص الذين يقومون بغسل الأموال وتهريب العملات الصعبة كون هذا النوع من الجرائم مغطى بطابع تجاري".

كما يعزو أسباب عدم السيطرة على التهريب إلى "المنافذ الحدودية غير المسيطر عليها من قبل الهيئة العامة للكمارك، وكذلك تواجد بعض المهربين خارج العراق ومن جنسيات مختلفة ما يصعب الوصول اليهم وتسليمهم الى الدولة العراقية بسبب القانون الدولي حيث أن تسليم المهربين يكون وفق مبدأ المعاملة بالمثل واتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول".

>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
رمضان والناس
Play
بغداد الصدرية - رمضان والناس - الحلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
Play
بغداد الصدرية - رمضان والناس - الحلقة ١ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-18
اوگف داگلك
Play
اوكف داكلك - حلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
Play
اوكف داكلك - حلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
ليلة رمضانية
Play
شاهندة - ليلة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
Play
شاهندة - ليلة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-18
بال 90
Play
شارع المتنبي - بال90 - الحلقة ١ | رمضان 2026
14:00 | 2026-02-18
Play
شارع المتنبي - بال90 - الحلقة ١ | رمضان 2026
14:00 | 2026-02-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
Play
العراق في دقيقة 18-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-18
Play
نشرة ١٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-18
تاخذ لو تنطي؟
Play
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
Play
بوكس بالكرادة محد يقبل ياخذه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-18
الله بالخير
Play
في شهر الخير كلنا نسوّي الخير - اللّه بالخير - الحلقة ١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-18
Play
في شهر الخير كلنا نسوّي الخير - اللّه بالخير - الحلقة ١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-02-18
سوشيل رمضان
Play
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
Play
النظام المروري الجديد بين التفاؤل والانتقاد! - سوشيل رمضان - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
جولة رمضانية
Play
سوق الشورجه - جولة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
Play
سوق الشورجه - جولة رمضانية - الحلقة ١ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-18
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
الداخلية تعلن عن عملية نوعية في "حمص السورية" انتهت باعتقال تاجري مخدرات وضبط 400 حبة كبتاجون
11:16 | 2026-02-18
"لعب أطفال" ينتهي بجريمة مروعة.. مقتل شاب طعناً على يد جيرانه في الزعفرانية
07:34 | 2026-02-18
رصاص "المشاجرات" ينهي حياة شخص في المدائن.. والقوات الأمنية تتدخل
06:05 | 2026-02-18
البرلمان يفكر بالتجنيد الالزامي.. القانون على صدارة "الاولويات التشريعية"
03:24 | 2026-02-18
اعتقال 30 اجنبيا في بغداد
02:33 | 2026-02-18
مأساة دامية بسبب مساحة 5سم.. مقتل طبيب واعتداء على والده شيخ عشيرة في بغداد
08:10 | 2026-02-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية