البنك المركزي يحذر من التعامل مع إحدى الشركات التجارية

السومرية نيوز/ بغداد
حذر البنك المركزي، الخميس، جميع المؤسسات المالية من التعامل مع إحدى الشركات التجارية بسبب تقديمها وثائق تأسيس "غير أصولية".

وقال البنك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن على "جميع المؤسسات المالية من المصارف الخاصة وشركات التحويل وشركات التوسط الحذر من التعامل مع شركة كادمايا للتجارة المحدودة أو فتح حساب لها".

ودعا البنك إلى "إعلام مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في حال كانت لديها (الشركة) تعاملات معكم (المؤسسات المالية)"، مضيفاً أن "الشركة قدمت وثائق ومستندات خاصة بتأسيسها غير أصولية مزورة".

يذكر أن البنك المركزي يقوم بين الحين والآخر بتحذير وإلغاء إجازات بعض المصارف وشركات التحويل المالي التي يكتشف لديها تزوير أو التعامل مع جهات مشبوهة.