Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بيجي.. رائحة غازات وناشطون يطلقون نداء استغاثة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

البنك المركزي يتلقى أكثر من 2700 بلاغ بشأن غسل الأموال

اقتصاد

2025-09-30 | 01:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
البنك المركزي يتلقى أكثر من 2700 بلاغ بشأن غسل الأموال
372 شوهد

السومرية نيوز – اقتصادي
تلقى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي 2723 بلاغاً وطلب معلومات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2025.

وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي، حسين علي المقرم، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "المكتب تلقى خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2723 بلاغاً وطلب معلومات عن عمليات يشتبه بأنها تتضمن متحصلات من جرائم أصلية أو تتعلق بغسل أموال أو تمويل إرهاب".
وأضاف، أن "تلك البلاغات وطلب المعلومات كانت من قبل الجهات الملزمة بالإبلاغ سواء المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومن مختلف الجهات المعنية بتنفيذ القانون رقم (39 لسنة 2015) في إطار التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز فعالية (النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)".
وتابع المقرم، أن "المكتب أشعر الجهات الرقابية والمختصة الأخرى بعدد من الحالات التي رصد فيها وجود إخلال من قبل بعض المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وذلك في ضوء تحليل البلاغات والمعلومات الواردة، أو من خلال أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة".
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
Play
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
Play
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
Play
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
Play
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
Live Talk
Play
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
Play
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
Play
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
Play
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
Play
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
Play
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Play
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
Play
مدينة الصدر بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٢٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-30
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
Play
تأثير تكيّس المبايض على البشرة والشعر - هنادي وليان - الحلقة ٤ | 2025
15:00 | 2025-09-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
Play
نشرة ٢٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
Play
العراق في دقيقة 29-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-29
Live Talk
Play
Live Talk
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
Play
الوجه الخفي للأدوية أضرار كثرة تناولها - Live Talk - الحلقة ١٢٧ | 2025
10:30 | 2025-09-29
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
Play
عصابة لسرقة الصيرفات في قبضة مكافحة اجرام - خط احمر م٨ - الحلقة ٢١ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-28
عشرين
Play
عشرين
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
Play
تهديد صـ هيوني للفصـ ائل و رد عراقي دون تماهل - عشرين م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-27
رحال
Play
رحال
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Play
باذنجان أخضر وباميا زرقاء فقط في تلعفر - رحال م٦ - الحلقة ١٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-09-27
Biotic
Play
Biotic
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
Play
المضادات الحيوية، حساسية الربيع، جفاف الجلد - م٤ Biotic - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-26
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26
Play
انتخابات 2025.. عودة إلى لحظة التأسيس - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-26

اخترنا لك
ارتفاع قياسي في أسعار الذهب بالعراق اليوم
06:57 | 2025-09-30
تشخيص معلومات "لم تُعلن" في اتفاق استئناف تصدير نفط كردستان
05:31 | 2025-09-30
الدولار يرتفع من جديد امام الدينار العراقي
04:49 | 2025-09-30
استئناف التصدير من كردستان يؤدي لانخفاض أسعار النفط عالميا
02:05 | 2025-09-30
بيان جديد من الرافدين بشأن مبادرة الريادة والتميز
01:59 | 2025-09-30
المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارا يخص الموظفين
11:19 | 2025-09-29

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.