البنك المركزي يعلن ادراج شركتين للتحويل المالي في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن ادراج شركتين للتحويل المالي في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي، داعيا المصارف والمؤسسات المالية لعدم التعامل مع تلك الجهات بشكل مباشر او غير مباشر.

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن ادراج شركتين للتحويل المالي في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي، داعيا المصارف والمؤسسات المالية لعدم التعامل مع تلك الجهات بشكل مباشر او غير مباشر.

وقال البنك في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي قام بإدراج شركة سلسة الذهب للتحويل المالي/ مساهمة خاصة والحاصلة على إجازة ممارسة العمل من البنك المركزي العراقي وشركة (حنيفة) (غير مجازة) لصاحبهما (فواز محمد جبير الراوي) في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الأميركي وذلك لقيامهما بتقديم الدعم والتمويل لجهات إرهابية".

وأضاف البنك أن "الإجراءات التي اتخذت جاءت لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق"، داعيا المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة".  

وتابع أن "الخزانة الأميركية أشادت بالإجراءات التي تتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، من خلال تنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الإرهابية كداعش".

وسبق وان أكد ملحق الخزانة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد أن البنك المركزي العراقي قد أنجز خلال السنة الماضية ما يفوق الإجراءات المتخذة لـ13 عاما الماضية من حيث الإجراءات والأنظمة التي وضعها البنك المركزي.

البنك المركزي يعلن ادراج شركتين للتحويل المالي في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي

اقتصاد