بالفيديو: كيف يحارب البنك المركزي العراقي غسيل الأموال؟

غسيل الاموال من الجرائم الاقتصادية المستحدثة التي تؤرق الجهات المعنية في المجتمع نظرا لخطورتها، الأمر الذي دفع البنك المركزي العراقي لانشاء مكتب خاص لمتابعة التعاملات المالية المشبوهة.

غسيل الاموال من الجرائم الاقتصادية المستحدثة التي تؤرق الجهات المعنية في المجتمع نظرا لخطورتها، الأمر الذي دفع البنك المركزي العراقي لانشاء مكتب خاص لمتابعة التعاملات المالية المشبوهة.
في هذا السياق، اعتبر علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، أنه "يجب أن يكون هناك بناء قدرات حقيقية للعاملين في القطاع المصرفي للكشف عن عمليات الاشتباه والابلاغ عنها، البنك المركزي هيّأ مكتب منفصل ماليا واداريا للابلاغ عن عمليات الاشتباه لغسيل الاموال أو تمويل الارهاب".

الفساد في المؤسسات الحكومية والصفقات العقارية المشبوهة تحتل حيزا واسعا في عملية غسيل الاموال لكن التاثير الاكبر يتمثل بدعم المنظمات الارهابية وزعزعة الامن .

من جانبه، رأى النائب فارس الفارس، أن "بلدنا يتعرض الى ساحة واسعة من الارهاب واذا ضبطنا العمليات الاقتصادية وعمليات المصارف وكافحنا عمليات تبييض الاموال، نساهم في الحرب ضد الارهاب".
وأشار شوقي بدر، من مصرف بيروت، أنه " على المصارف أن تدرب وتثقف كادراتها البشرية كي تتمكن من العمل بشكل جدي على مكافحة تبييض الاموال والارهاب وبالتالي معرفة زبائنها ومصدر أموالها".

ويرى مختصون ان عملية غسيل الاموال تتم بسهولة في البلاد كون النظام المصرفي فيها يعتمد السرية التامة التي استغلت في صفقات مشبوهة فضلا عن التعامل الكثيف بالعملات الأجنبية بدلا من المحلية في الحسابات المصرفية وعمليات البيع والشراء .

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.