الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصرع شخص بحادث سير في كركوك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460845-638242487364174626.jpg
حولت 68 مليون دولار للخارج.. اختراق شبكة لغسل الأموال والاطاحة بأحد أعضائها
محليات
2023-07-06 | 09:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,399 شوهد
تمكَّنت ملاكات
دائرة التحقيقات
في
هيئة النزاهة
، اليوم الخميس، من ضبط أحد أعضاء شبكةٍ لغسل الأموال؛ لقيامها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج
العراق
بالتحايل.
وذكر بيان للدائرة، ورد لـ
السومرية نيوز
، أنَّ "فريق عملٍ من مكتب تحقيق
النجف
تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم، مُبيّنةً أنَّ الشبكة قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولارٍ إلى خارج
العراق
عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه".
وأضافت أنَّ "المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود
ضرائب
مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها الشبكة عن طريق استغلال اسمه، لافتةً إلى أنَّ الشبكة – التي تمارس عمليَّاتها منذ عام 2012 - قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة".
وتابعت الدائرة، أنَّ "قاضي
محكمة التحقيق
المُختصَّة في النجف قرَّر ضبط المُتَّهمين المُتورِّطين وفق أحكام المادة (44) من
قانون غسل الأموال
، مُنـوّهةً بضبط أحد أعضاء الشبكة وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت احالة القضية الى
محكمة غسل الأموال
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
1.6 مليون محاولة اختراق لمايكروسوفت
10:30 | 2025-04-18
الخارجية الامريكية: 15 مليون دولار مكافأة لرصد شبكات الحوثيين المالية
09:46 | 2025-03-06
دول عربية في القائمة الرمادية لغسل الأموال.. ماذا عن العراق؟
10:59 | 2025-05-12
الأمن يخترق شبكة مخدرات ويضبط 150 ألف حبة "كبتاجون" في نينوى
10:18 | 2025-04-30
هيئة
النزاهة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
أمن
28.41%
05:59 | 2025-05-25
الامن النيابية تعلن عن المتورط الرئيسي بحادثة الكلية العسكرية
05:59 | 2025-05-25
الهلال يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رونالدو
رياضة
26.79%
08:25 | 2025-05-24
الهلال يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رونالدو
08:25 | 2025-05-24
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
25.23%
03:56 | 2025-05-24
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
محليات
19.58%
02:54 | 2025-05-24
الأنواء الجوية تبشر العراقيين
02:54 | 2025-05-24
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
حين ترتجف قبضة الإطار.. معادلة حكم جديدة تلوح في الأفق - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-25
من الأخير
حين ترتجف قبضة الإطار.. معادلة حكم جديدة تلوح في الأفق - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الأكثر مشاهدة
من الأخير
حين ترتجف قبضة الإطار.. معادلة حكم جديدة تلوح في الأفق - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-25
من الأخير
حين ترتجف قبضة الإطار.. معادلة حكم جديدة تلوح في الأفق - حلقة ٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
خط أحمر
تخلصت من زوجها لاجل عشيقها - الحلقة ٦ | الموسم 8
15:00 | 2025-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
Live Talk
مدربين شباب تعقد الامال عليهم برياضة المواي تاي - الحلقة ٣٦ | 2025
10:30 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
اخترنا لك
مصرع شخص بحادث سير في كركوك
17:24 | 2025-05-25
اندلاع حريق في أراض زراعية شرق النجف
16:40 | 2025-05-25
الدفاع تصدر تنويها جديدا بشأن التحقيق الخاص بحادثة طلاب الكلية العسكرية
14:15 | 2025-05-25
قرارات وتسهيلات من التربية تخص هذه الفئة من الطلبة
13:34 | 2025-05-25
العراق يقدم مقترحاً جديداً لحل مشكلة تعثر نقل الغاز من تركمانستان
12:27 | 2025-05-25
العراق يعلن عن الية للتفويج خلال الزيارة الاربعينية
12:22 | 2025-05-25
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.