Alsumaria Tv

بتهمة تضخم وغسل الأموال.. تنفيذ امر قبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط

2023-09-18 | 03:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بتهمة تضخم وغسل الأموال.. تنفيذ امر قبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط

السومرية نيوز – محليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط الحالي في وزارة النفط، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم وغسل الأموال التي ناهزت قيمته (8) مليارات دينار وضبط عقود مشاركة بحوزته.

الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ذكرت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار، مبينة أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط عقود مشاركة بفندق ومعمل بحوزته.

وأردفت الهيئة العليا أنَّ "القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم المُوجَّهة للمُدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال، إذ تضمَّن التقرير وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق، لافتةً إلى أنَّ مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بعد مفاتحته من قبل الهيئة - أكَّـد امتلاك المُتَّهم ستة عقاراتٍ في سلطنة عمان".

وأضافت إنَّ "قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المُتَّهم (6) عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المُخشلات الذهبيَّـة، وعقود مشاركة بفندق وشركات".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره".


وبحسب وثيقة صادرة من محكمة استئناف الكرخ بتاريخ الامس (17 ايلول 2023)، وحصلت عليها السومرية نيوز، فأن "المحكمة أصدرت أوامر بألقاء القبض على مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة تمويل الإرهاب غسل الأموال".

نص الوثيقة ادناه:
 
 
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
خط أحمر
Play
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
Play
عصابة كسر الزجاج في النجف - الحلقة ١٠ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-06
Play
نشرة ٦ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-06
العراق في دقيقة
Play
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Play
06-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-06
Live Talk
Play
‏قوافي من الطف.. الشعر الحسيني بين الألم والإلهام - الحلقة ٦٦ | 2025
10:30 | 2025-07-06
Play
‏قوافي من الطف.. الشعر الحسيني بين الألم والإلهام - الحلقة ٦٦ | 2025
10:30 | 2025-07-06
رحال
Play
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Play
إحياء ذكرى إستشــ.هاد سيد الشــ.هداء من صحن الإمام الحسين (ع) - الحلقة ٩ | الموسم 6
13:30 | 2025-07-05
Biotic
Play
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
Play
الكدمات التي تظهر على الجسد بدون سبب، متلازمة القلب المكسور - الحلقة ٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-04
حصاد السومرية
Play
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
Play
الفشل الديمقراطي سيقود الى عهد الاستبداد.. انذار أحمر من المرجعية - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-04
الهوا الك
Play
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
Play
عوائل الشهداء وقطع رواتبهم ومستحقاتهم - الحلقة ١٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-04
علناً
Play
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
Play
رواتب الحـ.شد وتسـ.ليح الجيش - الحلقة ٨ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-03
Celebrity
Play
الشاعر منتظر مصطفى - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-03
Play
الشاعر منتظر مصطفى - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-03
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
طالبة عراقية في جامعة تكساس تحقق تفوقا لافتا
18:18 | 2025-07-06
النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي غدا
16:21 | 2025-07-06
في الذكرى الخامسة لاغتياله.. عراقيون يستذكرون هشام الهاشمي
15:45 | 2025-07-06
ذي قار.. تنويه لسائقي المركبات بسبب الغبار
15:22 | 2025-07-06
انتحار شخص في سهل نينوى
14:21 | 2025-07-06
شرطة ميسان: القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة داخل مستشفى الحكيم التعليمي
12:41 | 2025-07-06

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية