Alsumaria Tv

الحبس الشديد بحق مديرة مصرف أهلي لمخالفتها شروط مزاد العملة

2017-03-08 | 03:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الحبس الشديد بحق مديرة مصرف أهلي لمخالفتها شروط مزاد العملة

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن صدور حكم غيابي بالحبس الشديد مدة سنة واحدة بحق مديرة أحد المصارف الأهلية مع إلزامها بدفع غرامةٍ مالية، عازية ذلك الى تلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن صدور حكم غيابي بالحبس الشديد مدة سنة واحدة بحق مديرة أحد المصارف الأهلية مع إلزامها بدفع غرامةٍ مالية، عازية ذلك الى تلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "محكمة الجنح المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة قضت حكماً غيابياً بالحبس الشديد مُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ المدير المُفوَّض لأحد المصارف الأهليَّة وإلزامها بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ؛ لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزيُّ العراقيُّ".

وأوضحت دائرةُ التحقيقات في هيئة النزاهة، أنَّ "المُدانة (ز.خ.ع) أقدمت، خلال مُدَّة شغلها مسؤوليَّة إدارة أحد المصارف الأهليَّة، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبيَّة الذي يُحتِّم على المُشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المشتراة في المزاد"، مبينة أن "التحقيقات أثبتت أنَّ المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزيِّ".

واشارت الى أن "المحكمةُ، ونتيجة المُتوفَّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وبعد اطِّلاعها على إفادة المُمثِّل القانونيِّ للبنك المركزيِّ الذي لم يطلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّـهمة استناداً إلى أحكام المادَّة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004."

ولفتت هيئة النزاهة الى أن "قرارُ الحكم الصادر بحقِّ المُدانة الهاربة تضمَّن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المُدانة بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها عشرة ملايين دينارٍ، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بإقامة دعوى مدنيَّةٍ للمطالبة بالتعويض".

وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت، في تشرين الثاني 2016، عمّا وصفتها بـ"أرباح فاحشة" تحققها المصارف الأهلية عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي، مشيرة إلى حصول تلك المصارف على نصف مليار دينار يوميا عبر النافذة.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
Play
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
Play
اللياقة البدنية تحرج المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٢ | 2026
15:15 | 2026-06-30
Play
اللياقة البدنية تحرج المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٢ | 2026
15:15 | 2026-06-30
نشرة أخبار السومرية
Play
٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-30
Play
٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة 30-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-30
Play
العراق في دقيقة 30-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-30
Live Talk
Play
هل سينهي الذكاء الاصطناعي زمن الشيخوخة؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-30
Play
هل سينهي الذكاء الاصطناعي زمن الشيخوخة؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-30
ناس وناس
Play
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-30
Play
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-30
استديو Noon
Play
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
Play
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
Play
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
Play
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
Play
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
أسرار الفلك
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
الدولار يواصل تراجعه في الأسواق المحلية
10:05 | 2026-06-30
تراجع جديد لاسعار الذهب في العراق
04:40 | 2026-06-30
عالميا.. أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر خسارة منذ 18 عاما
03:50 | 2026-06-30
أسعار جديدة للدولار امام الدينار العراقي
03:43 | 2026-06-30
انخفاض أسعار النفط مع محادثات الدوحة بين واشنطن وطهران
03:21 | 2026-06-30
العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة
03:06 | 2026-06-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية