استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا للاشتباه بمخالفته قوانين تمويل الإرهاب

أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الاثنين، أن مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مصرف كومنولث أكبر بنك بأستراليا، الاثنين، أن مديره التنفيذي سيقدم استقالته تحت ضغط سلطات ضبط الأسواق بعد اتهامات للمؤسسة بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت رئيسة "بنك كومونولث" كاثرين ليفينغستون في بيان، إن المدير التنفيذي إيان ناريف "سيتقاعد من نصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018".

وتوالت الأسبوع الماضي الدعوات إلى استقالة ناريف، بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) تحقيقا ضد مصرف كومنولث المتهم بانه "خالف بشكل خطير ومنهجي" القوانين اكثر من 53 الف مرة.

وأكد المدير التنفيذي لبنك كومنولث البالغ من العمر 50 عاما، أولا انه سيبقى في منصبه، لكنّ رئيسة المصرف أوضحت، أن البنك يريد إنهاء التكهنات حول مستقبله.

وقالت ليفيغستون أن "عملية تعيين خلف تجري على كل المستويات في المصرف".

واضافت "اتفقنا في المفاوضات مع ناريف انه من الضروري لعمل المصرف معالجة التكهنات والقضايا المتعلقة بمنصبه".

وكان ايان ناريف المولود في نيوزيلندا تولى مهامه على رأس المصرف في نهاية 2011.

وتتهم وكالة الاستخبارات المالية المصرف العملاق بالتقصير في إبلاغها في الوقت المناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار استرالي أو أكثر عبر أجهزة الصراف الآلي بين عامي 2012 و2015، بقيمة إجمالية 624,7 مليون دولار استرالي.

وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الإبلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب، أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر حتى حين لاحظ وجود تبييض أموال مشبوه.

استقالة رئيس أكبر مصرف في أستراليا للاشتباه بمخالفته قوانين تمويل الإرهاب

اقتصاد